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证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2022-068 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 12 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开,全体监事一致同意豁免提前 3 天发出本次会议通知。本次会议应出席监事次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议: (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 监事会一致同意选举刘瑞华女士为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三监事会任期届满之日止。 表决结果:有效表决票 3 票,其中赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 北京致远互联软件股份有限公司监事会
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