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汇佳科技(872878):第三届董事会第二次会议决议_天天日报

2023-03-07 22:59:19 来源:中财网

证券代码:872878 证券简称:汇佳科技 主办券商:恒泰长财证券


(资料图片)

山东汇佳软件科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年3月7日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年2月24日以电话方式发出 5.会议主持人:陈忠波

6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》议案

1.议案内容:

鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作过程中能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,经综合考虑审计质量与服务水平,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容:

提请召开2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东汇佳软件科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2023年 3月 7日

标签:

汇佳科技(872878):第三届董事会第二次会议决议_天天日报

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