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焦点！金丹科技: 独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

2023-03-19 17:16:48 来源：证券之星

            河南金丹乳酸科技股份有限公司


(相关资料图)

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以

及《公司章程》的有关规定，作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公

司”）第四届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第四

届董事会第二十九次会议有关事项发表如下独立意见：

  一、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见

  公司第四届董事会任期已届满，公司拟根据《公司法》《公司章程》《董事会议

事规则》等有关规定进行换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届

董事会提名张鹏先生、于培星先生、崔耀军先生、石从亮先生为公司第五届董事会非

独立董事候选人。

  独立董事认为：经审阅上述非独立董事的履历及提交的资料，我们认为上述 4 位

非独立董事候选人教育背景、工作经历等符合上市公司董事任职资格，不存在《公司

法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况。本次董事会

换届选举非独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有

关规定，非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届

选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  我们同意对第五届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司

  二、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见

  公司第四届董事会任期已届满，公司拟根据《公司法》《公司章程》《董事会议

事规则》等有关规定进行换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届

董事会提名推荐张复生先生、余龙先生、赵永德先生为公司第五届董事会独立董事候

选人。

  独立董事认为：经审阅上述独立董事的履历及提交的资料，我们认为上述 3 位独

立董事候选人教育背景、工作经历等符合上市公司董事任职资格，符合《上市公司独

立董事规则》《公司章程》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件，不存在《公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况。本次董事会

换届选举独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关

规定，独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举

的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  独立董事候选人余龙先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证

券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证

书。

  我们同意对第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2023

年第一次临时股东大会审议。三名独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经

深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

     三、关于公司2023年度董事津贴的独立意见

  我们认为，公司 2023 年董事津贴是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实

际经营情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有助于进一步完善公

司治理结构，加强和规范公司董事津贴管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董

事的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性和创

造性，促进公司的持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该

议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（本页无正文，为《河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会

第二十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）

   独立董事：

     郭红彩          赵华春         赵   亮

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